中美两国反洗钱体系的比较分析

伏开宝王永水朱平芳 · 2018

阅读量：217

反洗钱

监管组织

协调机制

国际合作

期刊名称：

新金融 2018 年 06 期

摘要：

洗钱行为对金融体系乃至国际社会的危害作用日益严重,中国作为国际反洗钱的重要成员之一,高度重视并采取各种措施打击洗钱犯罪。美国已经建立了一套相对有效且较为完善的反洗钱框架体系,在国际反洗钱体系标准的构建中起主导作用。本文旨在通过对中美两国反洗钱体系的比较分析,总结两国各自的经验得失,有助于为中国反洗钱体系建设的进一步完善以及与国际接轨提供参考。